西班牙警方逮捕了一名身份不明的贩毒者,据说他曾经是卡利卡特尔的前成员.这次逮捕是西班牙国家警察和荷兰执法部门的联合行动。据报道,这两个机构在贩运者最终在马拉加被捕之前已经追踪了两年多。
西班牙警方目前尚未确定嫌疑犯,但他们声称他是著名的哥伦比亚卡利·卡特尔的成员。该卡特尔的创始人从帕勃罗·埃斯科巴尔(PabloEscobar)的麦德林卡特尔(MedellinCartel)离开,组成了帝国,并在哥伦比亚与后者抗衡。
卡利卡特尔(CaliCartel)在1993年至1995年的鼎盛时期是世界上最大的可卡因贩运帝国,控制着整个可卡因市场的80%以上。据说帝国在此期间每年净赚70亿美元。
该男子的描述说他是来自哥伦比亚的荷兰毒贩。据报道,当卡特尔的领导人和主要行动者被捕后倒下时,嫌疑人移居欧洲继续其行动。在欧洲定居后,他从一名中介转变为一名洗钱者。他成立了一家加密公司,作为其洗钱业务的前台业务。
当局声称他帮助洗钱超过600万欧元。逮捕发生在周末,当时警察突袭了他的藏身处。扣押了85,000欧元现金,三只手表,十几张信用卡,几台笔记本电脑和移动设备以及三辆汽车。
在他位于荷兰西部的代尔夫特的家中还查获了另外的170,000美元的加密货币以及多个加密货币钱包。众所周知,卡利卡特尔的洗钱结构复杂,由50多家企业组成。由于卡特尔获得了可观的收入,它在合法业务和其他方面进行了大量投资以促进其运作。
回顾过去,未创建难以追踪的隐私硬币(例如门罗币)令当地和国际当局大为欣慰。否则,将涉及毒品贩运的罪犯绳之以法是极其困难的。