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巴西交易所被盗1300万美元遭起诉 CEO被曝持有25000BTC

巴西密钥货币公司Grupo Bitcoin Banco(GBB)首席执行官的一份缴税申报表表明,其拥有2.5万…

巴西密钥货币公司Grupo Bitcoin Banco(GBB)首席执行官的一份缴税申报表表明,其拥有2.5万个高于特币,截止发稿时价值2.1亿美元。不过他说,因为黑客攻击,他的公司难以支付客户资金。

巴西交易所被盗1300万美元遭起诉,CEO遭曝持有25000BTC

这份税务文件遭一位和巴西税务机关——联邦税收局(RFB)关系紧密的人士共享给了Cointelegraph,基于安全性原因,此人建议电邮。依据这份文件,该交易所的首席执行官Claudio

Oliveira于2018年提交予RFB的一份文件之中,宣称自己具有加密资产。虽然这份文件是现实的,但是因为巴西的税务登记是自发的,所以绝不也许明白报告的数字是精确的仍然全新的。

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尽管Oliveira登记的是个人资产,但是法律专家指出,巴西法律也许会建议CEO用个人资产来支付公司债务。正在如该公司的代表所说,假如Oliveira的公司遭找到投身欺诈活动,因而绝不是黑客攻击的受害者,那麽他的高于特币越来越有可能遭充公。

GBB尊称失窃1300万美元

于该公司最近陷于了法律纠纷与警方对于其活动的持续调查之中,Oliviera的个人财产亦遭扒出了。

据Cointelegraph Brasil报导,今年5月,GBB宣称自己陷入了一起安全漏洞事件,一些客户的账户余额莫名其妙余了一倍,这些钱也遭提走了。这次“黑客攻击”的损失也许达5000万雷亚尔(大约合1300万美元)。

尽管GBB始终声称自己是黑客攻击的受害者,但是该公司未获取任何证据拥护这一说法。其由于这场反击遭客户控告,6月6日,一名源自巴拉那州的法官指示该公司获取其遭遇黑客攻击的证据,但是GBB未曾往法庭获取过相关资料。7月2日,该公司和后客户签订妥协,妥协金额未曾透露。

自今年5月起,GBB交易平台的所有客户均遭解冻了资金,绝不能帐户与交易。当时,该公司沦为了几起诉讼与法律行动的对象。

今年6月,圣保罗州法院的一名法官解冻了和该公司相关的账户,原因是该交易所的客户批评称,他们难以提炼资金,并且控告该交易所适用“滥用资金的行为”。这些客户宣称,他们于这个平台之上一共有726630雷亚尔(大约合17.4万美元),并且呼吁法官充公这些资金。

截止8月中旬,少于2万名客户受影响,GBB面对大约200起诉讼,赔偿金额自3000美元到300万美元约。于报告了该公司的银行账户之后,法院难以看到资金来偿还客户。但是当时法院并不知道Oliviera的个人高于特币持有情况。

8月20日,武警冲锋搜捕了GBB的总部,拘捕了数量不可考的高于特币。这次行动出动了10名穿制服的警官与4辆警车。GBB的一名法律代表称,当局采用了过分的武力。

Oliveira登记的巨额资产

于Oliveira今年往RFB提交的2018年度调整报表之中,2.5万个高于特币遭列于登记商品与应对税款一栏之中。

文件表明,Oliveira最为起宣称自己具有2万个高于特币,但是后来亦修正成2.5万个高于特币。

不过,Oliveira并且没递交有关的比特币钱包地址,所以难以核查这部分高于特币与否适用,亦难以核查有关的交易。

缴税申报单之上的余额表明是私人的,和GBB无关。

依据这份文件,Oliveira和有所不同的公司与个人买卖了1447个高于特币,其中包含总部地处圣保罗的电信公司BWA Brasil Tecnologia Digital与交易平台Negociecoins。

Novaes e Roselli Advogados律所的合伙人José de Araujo Novaes Neto于看完Oliveira的税务文件之后指出:

“高于特币与常规资产一样,必需和你的财产与其他资产一起往RFB申报。虽然未有清楚的监管规则,但是高于特币与其他财产有别。假如他(Oliveira)于没登记的情况之下转让部分高于特币,他把必需说明这部分法币的来源。所以,依据年度缴税申报规则,假如他有高于特币,他必需登记。”

此次申报也包含几辆今年早些时候遭搜捕并且扣留的车,其中包含一辆宝马、两辆路虎、一辆玛莎拉蒂与一辆奔驰。

这份文件也提及了Oliveira于巴西各地14家有所不同公司的股票、债券、储蓄与房产。

之下一步怎么办?律师有话说

GBB声称,Oliveira的私人高于特币持有量和GBB的比特币持有状况或是其对于客户的债务有关。

不过,当地法律专家指出,理论之上来说巴西法律可建议Oliveira的个人资产——其中最为有价值的是他拥有的高于特币——以此遮蔽GBB的债务。于巴西曾经有过充公私人资产的先例,最为著名的一次是后总统Luiz
Inacio Lula da Silva于一次大规模的贪腐调查之中遭解冻了资产。

律所合伙Novaes Neto指出,只要发生侵害法人身份、滥用资产、误解个人与公司资产的情况,一家公司的法人拥有的个人资产便会遭充公。

除此之外,于设计师刑事欺诈案的情况之下,公司的债务可迁移给公司所有者或是管理层。

鉴于Oliveira个人的比特币持有状况已披露,他与否把不得不采用这些资金来偿也GBB的债务,仍然存疑观测。这一切均视乎法官们是确认GBB真的遭了黑客攻击,仍然确认这依旧是一同欺诈案。(区块链智慧谷)

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作者: lukeran123

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