币圈信息网 虚拟货币 无锡市锡山区法院公开开庭审理HUBDEX交易所涉嫌传销一案

无锡市锡山区法院公开开庭审理HUBDEX交易所涉嫌传销一案

7月25日消息,据新京报报道,区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案,在江苏省无锡市锡山区人…

7月25日消息,据新京报报道,区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案,在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理。2018年底,被告人梁某、王某、陈某等人组成创业团队,研发出了用区块链技术作为底层基础的交易公链,2019年6月18日,为了展示公链性能,吸引用户了解、使用公链,梁某团队在公链上搭建了HUBDEX
交易所。2020年6月18日,被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级,每条线可无限发展层级。HUBDEX
交易所设定,下线客户质押HUB币(HUBDEX
交易所代币)后,交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利,直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。

检方指控,梁某等人在无任何实际经营活动情况下,以高额返利作为诱饵,利用发展下级会员获取动态收益等利益回报。几名被告人通过成立线上社区、开展线下推介会等形式,加强对人员的管理及培训讲师对外宣传,吸引投资者参与。截至案发,平台内共注册账号5万余个,层级100余层,涉案金额合计价值人民币2.39亿余元。

本案中被告的罪名经过多次变更。2021年2月26日案发时,无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查;2021年8月6日,以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕嫌疑人;2022年5月20日,无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪及组织、领导传销活动罪提起公诉;2023年3月22日,公诉机关变更起诉罪名为组织、领导传销活动罪。

目前,该案仍在审理中。

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作者: lukeran123

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