数字货币犯罪能不能抓到？数字货币被骗能追回来吗？保加利亚国民和他的罗马尼亚同谋在一项数百万美元的数字货币骗局中，骗了900多名美国人，被判入狱。一名保加利亚国民在一次重大的与数字货币有关的欺诈之后被判入狱十年。不久前，这名男子因涉嫌诈骗900多名美国公民而被判犯有跨国性的数百万美元的罪名。
一、一场拍卖欺诈案使900多名美国人丧命
根据美国司法部的一项正式公告，现年53岁的罗森·约瑟夫（RossenG.Yossifov）在一项精心策划的非法活动中欺骗了数百名美国公民。他管理并推广了所谓的RG硬币-总部位于保加利亚索非亚的数字货币交易所。现在，美国法院已判他涉嫌串谋犯有“cket子手影响和腐败组织法”（RICO）罪，以及串谋犯有洗钱罪。
在犯罪期间，Iossifov和他的罗马尼亚同谋（属于亚历山大在线拍卖欺诈（AOAF）网络的一部分）进行了大规模的在线欺诈。他们组织了一次虚假拍卖，在拍卖过程中至少有900名美国人受害。正如CryptoPotato报道的那样，几个月前，Iossifov被正式指控参与并指示国际欺诈行为。
二、向受害者提供有利的加密货币汇率
根据最初的法院文件，诈骗者使一切看起来合法，向受害人提供了具有信誉的公司商标的发票。诱使人们参与骗局的主要方法之一是，串谋者设计了其计划，通过为AOAF网络成员提供更好的汇率来迎合犯罪企业。
罗马尼亚的欺诈者张贴了虚假广告，以普及不存在的昂贵商品和车辆的在线拍卖。他们还建立了呼叫中心，以提供客户支持，以咨询客户问题并“减轻对广告的担忧”。
当被说服时，受害者必须付清款项。犯罪分子的国内同伙将接受这笔钱，将其转换为数字货币，然后将其转移给外国的洗钱者。根据公告，Iossifov是推动该计划最后阶段的最终工具。
该审判的一些证据表明，在不到三年的时间里，Iossifov为他的四个合作伙伴洗了近500万美元的数字货币。“这代表了从美国受害者手中骗取的超过700万美元的资金。作为回报，Iossifov从这些交易中获得了超过184,000美元的收益。”
除了Iossifov和5个合作者之外，到目前为止，罗马尼亚犯罪网络的另外17名成员将因其在该计划中的作用而面临法院审判。另外七个已经面临30至96个月的判决。骗局中的三个是逃犯。
