比特币交易是匿名的吗？比特币安全性怎么保证？在早期，比特币经常被错误地认为是匿名数字货币。我们现在知道那是不正确的。比特币本质上是假名，不是匿名的，高度透明，可以通过区块链取证跟踪轻松地进行跟踪。假名的好坏取决于您问谁。虽然可以使用区块链取证跟踪来跟踪加密货币，但是个人可以轻松采用多种实践来提高其匿名性。
一、匿名的原因
寻求匿名有许多正当理由。更高的匿名性往往会导致更好的安全性。就像许多人不想透露他们的银行账户余额一样，对于个人而言，避免将自己的加密货币资产披露给与他们有业务往来的每个人都是合理的。但是也有不合理的原因。如果一个人在离婚或破产的情况下试图隐藏加密货币资产，或者他们已经或正在犯欺诈，挪用公款，洗钱或敲诈勒索，则他们在逻辑上会寻求匿名，这引出了一个问题：问题有多容易完成吗？
二、匿名量表
是否将某事物分散化不是“是/否”区别。分散化和集中化的程度各不相同，但是在任何分散式架构中，总有至少一些集中化元素，反之亦然。匿名可以通过同样的方式来考虑。有不同程度的匿名性。没有任何东西可以为个人提供完全的匿名性。相反，人们可以采取一些措施来提高匿名性。有些做法对改善匿名性无济于事，而另一些做法则极大地改善了匿名性。
三、改善或减少匿名性的因素和做法
使用隐私硬币–改善匿名性的最佳方法之一是使用隐私硬币，例如Monero（XMR）或ZCash（ZEC）。这些硬币在改善隐私和匿名性方面非常有效。但这并不意味着这些加密货币是无懈可击的。情报机构和法医跟踪公司一直在投入大量资源，以期对如何避开隐私功能有一些了解。同样，门罗币和Zcash团队继续做出越来越多的努力，以确保没有人破坏或找到实施所采取的隐私措施的方法。此外，个人需要从某个地方获取隐私硬币。在大多数情况下，他们从进行KYC交易的交易所购买。这样，交易所就知道了个人持有（或以前持有）的隐私硬币，传票给他们的任何人也都知道。
硬币混合器–类似于CoinJoin所采用的混合技术试图混淆所有权。诸如DASH之类的某些加密货币具有内置的硬币混合器。虽然硬币混合器确实可以提高匿名性，但大多数人都认为，像XMR这样的真实隐私硬币要远远胜于混合。
重用相同的地址–两次或多次使用相同的比特币地址会大大减少隐私，使其他人更容易发现谁可以控制相应的钱包地址。
PayNyms的使用–也称为可重复使用的付款代码，PayNyms通过允许个人向朋友公开发布或向朋友提供其PayNym而不泄露其帐户余额或交易历史记录来改善匿名性，因为每次收到的付款都会安全生成一个唯一的未使用的唯一比特币地址。
使用VPN或Tor有助于提高隐私性，因为广播交易的真实IP不会泄漏。我们对Nordvpn与expressvpn的比较详细介绍了一个好的vpn还必须具备哪些保护您的匿名性的功能。
在一个人的地址之间转移资金可以减少匿名性，因为它可以在各个钱包之间建立更清晰的联系
在交易所进行KYC交易会大大降低个人隐私，因为交易所可以轻松查看某人撤回或控制了哪些地址，并通过取证跟踪可以看到钱流入和流出他们的钱包。尽管一些加密货币对加密货币交易所不需要KYC，但由于世界各国政府的法律规定，几乎没有不存在KYC的法定货币对加密货币交易所。对于大多数人来说，不使用交易所就用法定货币购买加密货币可能会非常困难。
向知道某人身份的任何一方发送或接收货币都会降低其匿名性。如果他们使用加密货币支付良好服务的费用，那么在许多情况下，接收者已经知道他们是谁。付款后，他们将能够轻松查看钱包地址，并通过正确的侦探工作将其链接到其他地址。
四、追踪和软件
越来越多的专家致力于追踪加密货币资产和交易。在某些情况下，取证软件会成为有用或在某些情况下实际上是必不可少的辅助工具，供法证调查人员用来跟踪加密货币资产。Chainalysis和BIGBlockchainIntelligenceGroup是目前最有希望的两家公司，它们一直在努力开发专有的取证跟踪软件。BIG的软件Qlue最近因其帮助@proofofresearch搜索QuadrigaCX的冷钱包而声名狼藉。
目前，有各种各样的法证跟踪公司，它们自己不开发任何软件，而是手动跟踪或使用由法证软件公司开发的软件。这些公司为各种不同部门提供帮助；一些帮助执法，一些帮助税务机构。CryptForensic研究人员主要帮助离婚领域的律师追踪加密货币资产，有时还帮助调查破产欺诈。
五、讨论区
人们无法使用任何一种使自己“匿名”的技术。匿名性是一个规模，需要串联使用多种技术来提供足够的匿名性。但是那些寻求匿名的人应该问自己为什么要试图保持匿名，他们试图与谁保持匿名，以及这些个人或团体愿意为匿名个人或交易提供哪些资源。如果某人根本不希望他们的家人和朋友能够轻松地看到他们持有多少加密货币并且对家人和朋友可以看到交易数据表示满意，那么个人就无需实施许多匿名化做法。
另一方面，如果一个人像罗斯·乌布利希（RossUlbricht）一样是一个巨大的目标，而各机构愿意倾注大量资金来发现自己是谁，那么即使他们虔诚地实施了上面列出的所有匿名做法，他们也可能仍然被抓住。政府没有财政资源来追踪使用广泛隐私措施的每个人。太贵。他们倾向于追随引起媒体广泛关注的大多数公共案件。
要考虑的另一件事是，即使一个人选择开始实施一些实践以提高其匿名性，在采取此类措施之前他们的历史仍然可以很容易地被追踪。他们的许多旧钱包地址（如果不是全部的话）已经被“污染”了。如果有任何交易数据将“新”钱包地址链接到“旧”钱包地址，则新地址也会受到污染。因此，要真正变得足够匿名，个人就必须从开始获取加密货币开始就实施匿名实践。这是一个重大挑战（或为跟踪公司提供了主要优势），因为当大多数人最初购买加密货币时，他们甚至不知道如何生成自己的钱包地址，更不恰当地并安全地实施上述所有安全和匿名做法。。
在Cryptforensic调查人员处，我们倾向于发现人们很少或根本没有实施匿名做法，这使我们的工作对我们的客户而言变得更容易，更便宜。大多数人认为在结婚期间或结婚之前不需要匿名，因为他们没有离婚的计划。但是，当拥有大量股份的个人通过离婚时，他们通常希望他们从一开始就采用匿名做法。但是到那时，为时已晚。
六、综上所述
对于那些了解加密货币的人来说，提供改进匿名性的技术本身并不太困难。更困难的是将所有实践结合在一起，避免减少匿名性的实践，并始终坚持这些实践。大多数人根本没有始终坚持理想的匿名做法的审慎态度。
