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比特币投资骗局揭秘怎么骗的,如何避免加密货币交易操纵?

比特币投资骗局揭秘怎么骗的,如何避免加密货币交易操纵?市场操纵一直是一个巨大的问题。这就是为什么传统股票市场拥…

比特币投资骗局揭秘怎么骗的,如何避免加密货币交易操纵?市场操纵一直是一个巨大的问题。这就是为什么传统股票市场拥有如此多的预防措施和规则来规范其使用的原因。但是,加密货币从根本上不同于传统的股票市场。它以24/7全天候运行,并且不会休假。此外,基本上任何人都可以开始自己的交流。这围绕着交流活动的合法性提出了许多不同的问题。加密货币市场中最常见的问题之一是交易所的信任。恶性交易会操纵资产价格,进行清洗交易,甚至用钱逃走。

一、什么是洗牌交易?

冲洗交易是指交易所中的交易员自己买卖特定资产的情况。这给网络的其余部分留下了很多活动或数量的印象。这种策略可以用来欺骗新投资者,使他们认为某项特定资产比实际更受欢迎。通常,交易所的交易者不愿意通过交易所的费用来做到这一点。但是,在加密货币世界中,交易所本身通常会冲销交易资产。交易所有能力完全绕开自己平台上的费用。但是,为什么交易所要在自己的平台上进行交易?

比特币投资骗局揭秘怎么骗的,如何避免加密货币交易操纵?

加密货币量表明特定硬币或代币的受欢迎程度。为了使项目吸引人,他们需要实现两件事。

1.在尽可能多的知名交易所上市

2.加纳大量交易量

如果某些交易所在交易所上市,它们将为项目提供一定数量的交易量。交换清洗不是交易量的“真实”交易,而是使交易看起来像项目比实际交易量更大。在常规股票市场上,虚假交易是非法的,因为它向市场提供误导性信息。

二、天平编辑

当您拥有加密货币时,您将直接拥有它。仅在使用非托管钱包的情况下。当您的加密货币存储在交易所中时,您实际上就是将资金的所有权授予交易所。然后,交易所保留一个帐户和帐户余额数据库。这就是交易所如何跟踪谁拥有其平台上的内容的方式。

如果您是交易所的所有者(或具有管理员访问权限的人),则可以编辑基础数据库,并使用加密货币将自己的帐户记入贷方。通常,为了存入您的帐户,用户需要将加密货币存入交易所。现实情况是,您的余额只是数据库中的数字。交易所所有者可以编辑这些号码。

这种特殊的操作非常有害,因为交易所所有者实际上是凭空赚钱的。然后,他们可以自由提取或与新创建的资产进行交易。

三、庞氏骗局

众所周知,庞氏骗局是我们想要远离的。并非所有人都确切知道这是什么,以及如何识别它。庞氏骗局是指通过所有者提款而从业务中流出的钱比通过客户的存款流入业务的钱多。从本质上讲,所有者是在向顾客收取钱款,并用它来做其他事情,例如购买船或房屋。仍然允许客户在交易所或平台上使用或交易货币。然后,当客户要提取钱时,业务中可能有也可能没有足够的钱来支付这笔款项。

当一个或多个客户向该业务索要的钱比该业务的手头多时,庞氏骗局就会崩溃。加拿大于2018年实施了一项大型庞氏骗局,用户损失了约1.9亿加元。该计划背后的公司是QuadrigaCX。在严重管理客户存款后,所有者一直以庞氏骗局的形式运行加密货币交易所。

四、关于市场操纵该怎么办

打击市场操纵非常困难。一方面,让更多的企业参与加密货币世界是一件好事。这就是整个行业发展并获得合法性的方式。另一方面,很难知道是否可以信任新的交换。能够检测警告标志和表示恶意交换的红色标志很有用。以下是一些危险信号示例。

1.保证利润

2.客户支持要求您存入更多资金

3.禁止提款

如果在使用交换器时发生以上三个示例中的任何一个,则交换很有可能是欺诈性的。这些方面有助于检测恶意交易,但是参与市场操纵的交易又如何呢?可以检测到市场操纵吗?

根据您计划收购或交易的资产,可以应用石蕊测试。该测试可以帮助您确定交易所是在进行清洗交易还是在操纵资产量。coinmarketcap上的每个资产都带有“市场”标签。此选项卡告诉您资产的交易位置。如果资产在一个交易所拥有大量交易量,而在其他交易所则没有,那么交易量较高的交易所很有可能是无偿交易。

五、不为行业利益而操纵

摆脱欺诈性的或操纵性的交易符合加密货币行业的最大利益。这些交流使罪犯,小偷和黑客使用加密货币的说法永存。作为加密货币行业的个人,您可以做的最好的事情就是不要使用不良交易。归根结底,不良交易仍然需要用户存入资金才能生存。如果提前识别出不良交易,并公之于众,那么我们可以防止黑客入侵,攻击和诈骗。

看一看评级很高,信誉良好的交流活动。信誉良好且拥有良好客户服务记录的交易所是开始交易的绝佳场所。仅举几例,Kraken,Binance和Coinbase都被视为合法交易所。归根结底,除非您是操纵者,否则您想要一个公平的市场。公平市场是资本主义的基础。如果您在操纵系统中购买资产,那么您就被骗了。

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作者: bqxxw

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