2019年场外交易中约74％的比特币跨境流动。 CipherTrace的专家说，面对不足的KYC / AML措施，这会带来洗钱的风险，并使银行面临风险。 他们分析了制定针对加密货币行业的金融反洗钱措施（FATF）小组的建议的实施将如何影响越来越多地为行业参与者提供服务的银行。 FATF去年6月发布了针对虚拟资产服务提供商（VASP）的新规则。 该组织花了12个月来实施它们。 在研究了500家领先的VASP的KYC程序后，该公司的专家将其中57％的相应协议评为弱或不足。 一年前，这个数字略高-67％，在CipherTrace中被召回。 该公司认为，由于缺乏足够的KYC / AML措施，比特币的跨境性质存在使用加密货币进行洗钱的高风险。 分析人士说，犯罪分子一直在寻找新的漏洞并迅速加以利用。 如果交易涉及法定货币，则参与KASP / AML程序薄弱或缺失的VASP交易会危害银行监管机构，包括加密货币的买方和卖方。 根据CipherTrace的说法，一家典型的大型美国银行每年处理超过20亿美元的与加密货币相关的付款，但未将其识别出来。 该公司的专家认为，仅靠银行是无法解决这个问题的-加密货币行业必须加强适当的措施。 早些时候，CipherTrace引入了Armada工具，用于识别可能与洗钱有关的VASP的银行付款。 订阅Forklog YouTube频道！
