BitClub网络被称为历史上最大的比特币庞氏席尔维·卡塔琳·巴拉西（Silviu Catalin Balaci）曾是欺诈行为的幕后黑手之一，而欺诈行为已成为历史之一，他承认自己的罪行。 Balaci和他的团队强调了价值7.22亿美元的比特币并参与了亏损。
Balacci在美国正在进行的审判中表示，他在BitClub网络以及电子欺诈中出售了无证证券。 这位35岁的程序员住在去年12月，据称将面临五年的监禁和25万美元的罚款。
我们针对Salak比特币投资者
Blalacci在有关该主题的声明中表示，进入BitClub网络结构的投资者认为他们应该是“愚蠢的投资者”，并将其定义为“绵羊”。 Balacci宣称他们建立了这个模型是为了从白痴的后面赚钱，实际上成功了，赚了数百万美元。
BitClub的创始人之一Russ Medlin最近也在印尼被捕。 后来发现了Medlin的BitClub连接，该连接是在六个月的追逐后因与性侵犯有关的事件而被捕获的。
实际上，由于不了解市场，知识不足的人们，许多比特币庞氏结构基本得以建立。 欺诈者做出的承诺太好了，以至于无法兑现，他们在最初的几个月里就建立了信任。 后来，尽管有数十起甚至数百起欺诈案例，但大量金钱失踪的欺诈者仍然成功。
