全球领先的加密货币交易所之一BitMEX被美国检察官指控违反了《银行隐私法》。 白天，针对4个创始合伙人和经理提出了刑事诉讼，指控他们未采取必要步骤打击洗钱。
在美国司法部提起的刑事诉讼中，创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本杰明·德洛（Benjamin Delo），塞缪尔·里德（Samuel Reed）和执行官格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）被指控违反隐私法。 根据声明，BitMEX的创始人之一兼首席技术官里德（Reed）被捕。 其余被告被释放。
未能执行KYC系统（这是做出决定的原因之一，并且是客户识别程序）引发了事件。 在法院发现的文件中，BitMEX意识到这种做法，并且知道必须启动KYC程序。 此外，据悉，商品期货交易委员会（CFTC）提起了另一项诉讼，以阻止BitMEX在美国的商品交易。
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我是Bolu Abant?zzetBaysal大学的环境工程专业学生，今年23岁。 自2017年以来，我一直对加密货币感兴趣，我认为这将决定未来的技术。 带着这种热情，我分享了我通过Koinfinans向您学习的信息和分析。
