徐明星出来了！
随之而来的是OK方面的一纸公告终止了众多大V发起的提币运动，这次的交易所风波表面按下暂停键，拿着“欢乐豆”的投资者终于长出一口气。
这仅仅是币圈发展长河中的小小波浪，关于徐明星和ok，大多数的投资者只知道其为立足于中国的规模最大数字货币交易所之一，徐明星这几年频繁被传受害者对其以农药示威、维权，所以当徐明星被传出“涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得”被带入派出所协助调查时，众多在币圈遭遇收割的韭菜，下意识了就选择了相信，一时间币圈人人自危，OK的欢乐豆直接成了烫手山芋。
即使大多数人对OK避之不及，但事实是不少人靠着抄底OK的欢乐豆，轻轻松松挣了数十万，币圈“撑死胆大的，饿死胆小的”至理名言再次印证在本次OK事件中。
归根结底，一方面是币圈谣言经常性传得有模有样，另一方面则是大家对徐明星及Ok了解得太少，“暂停提币”几乎在韭菜心里就等同于“交易所跑路”。
一、徐明星及其过往“光辉”
徐明星，企业家，2006年毕业于北京科技大学，比特币交易平台OKEX及OK集团创始人。早年加入雅虎中国，负责搜索技术，两年后与林耀成共同成立豆丁网；2012年徐明星从豆丁网退出单独创业，成立okcoin，曾入选“2019年胡润百富榜”。
关于徐明星这几年的被爆出来的谈资不少：
2018年3月，徐明星卷入“敌敌畏事件”。2018年4月，徐明星卷入“非法期货”事件。
2018年3月，OKCoin中国发表“关于聚众滋事事件和不实报道的声明”，称网络流传《敌敌畏洒向徐明星》一文恶意诋毁其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司和法人代表徐明星，“维权”实为勒索。2020年6月23日，徐明星二审败诉，由徐明星担任法定代表人的北京乐酷达网络科技有限公司被法院认定实际参与OKEX网站经营。
2019年10月，话题 #杨永兴起诉徐明星# 登上微博热搜。杨永兴被称A股“短线王”，曾连续获得两届朝阳永续举办的实盘炒股比赛冠军。据杨永兴介绍，自己OKEx交易所的账户被冻结、注销，金额高达1.1亿美元。追随杨永兴一起在OKEx投资的20名用户，账号也出现了上述情况。他和这些追随者合计资产以现价计算达1.1亿美元。徐明星后来在回应，称其“捏造事实”：“杨永兴不满足1倍的投资收益，多次勒索不合理的数倍超额收益，被拒绝后开始攻击Okcoin。”
2019年11月，徐明星方面向罗永浩发出邀请，并罗列了罗永浩应该加入OKEx的三大原因，还表示可以帮助罗永浩孵化区块链手机。
2020年10月18，徐明星被警方带走之后OK公告暂停提币。
2020年11月20日，徐明星在朋友圈发文表示“吾心光明，夫复何言”，并称欧科云链在几年前完成了一起股权并购交易，由于被并购方涉及了一起复杂的司法案件，因此其被要求配合调查。
二、OK 的“背景”究竟有多强大
上文提到，徐明星出来后的第一件事就是明确告知公众，本次被“请喝茶”并非是所谓的涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，而是跟一起股权并购案有关。在公开报道中，徐明星参与的股权并购案并不多，提到最多的，便是去年年初斥资4亿元收购前进控股60.49％的股份，但是否就是此起收购，徐明星方面未有回复。
资本的世界错综复杂，随着OKCoin 母公司 OKC Holdings Corporation斥资 4.84 亿港元收购香港上市公司前进控股的交易细节被披露，徐明星如何控制 OK 集团，以及该公司背后股东究竟是谁的信息，也逐渐浮出水面。
根据香港上市公司前进控股披露的信息， OKCoin 的母公司 OKC Holdings Corporation 注册于开曼群岛，该公司除了拥有数字货币交易所 OKCoin 之外，还拥有基于区块链的汇款网络 OKLink，实际控制人为徐明星。徐明星通过三家注册在英属处女群岛的离岸公司，总计拥有 OKC Holdings Corporation 52.68% 左右的股权，为最大股东和实际控制人。
通过图文联合分析，OK的最终控制人和背后所有股东基本清晰，在如此强大的资本实力下，OK“跑路”的传言不攻自破。
币圈反洗钱风波愈演愈烈
促使OK的USDT变身欢乐豆的原因远不止韭菜对徐明更多人新被逮捕事件本身的畏惧，还有大环境监管政策的影响。
去年BISS交易所出事，官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”，今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，币圈监管层层叠进，这个本就缺少阳光的圈子一直都在向着“正道”的方向发展。
11 月 3 日，新京报援引多位消息人士表示，近期山西省吕梁市带走多位涉币案件人员。其中有人称，此前徐明星被吕梁警方带走调查原因是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。11 月 9 日，TokenBetter官方微博表示，交易所负责人现正在接受四川省相关机构调查已20多日，情况未知。
频频“出事”的不仅仅是交易所，还有投资者。
近日多名OTC商因为登上央行“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。一位叫“澳门哥Andy”的加密博主自称因OTC交易被抓进去待了37天，后表示“从现在起，所有OTC业务全部暂停，以前的微信也暂时不用了”，关于买卖币和出入金一概不回复。
“十个出金，九个冻卡”确实是当下的真实写照，现在交易要求资金必须过夜，必须实名，必须出具资金进出明细，由此即可反映出本次“冻卡潮”的影响。
2020年是反洗钱和打击跨境赌博的监管大年，根据官方初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。
今年10月，广东省惠州市公安局称已成功打掉一个跨境****和利用USDT（泰达币）**平台非法经营的违法犯罪团伙，该团伙利用USDT来充提赌资、转移资金、隐匿罪证，涉案资金达上亿元。
当初赵东被带走，也是因为嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪，如今的币圈罪名，多是关联人、上下游出现问题，被警方或检方侦查，后来顺藤摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。
根据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据，在10月份，各大数字货币交易所一共流入“可疑资产”（来自资金盘地址、暗网地址、赌博地址的资产）10.24万个BTC，合计14.64亿美元，流出“可疑资产”4.99 万BTC，合计7.13亿美元。
基于这种现状，“冻卡”是比较有效的举措，毕竟区块链的可匿性不应该用于犯罪，不加之监管，最后受到伤害的还是投资者。
