美国司法部（DOJ）指控六人参与“共谋经营无牌”加密货币交换业务”等其他犯罪行为。
其中有五人还被指控犯有电汇欺诈罪，而其中一人则被指控洗钱并据称“经营一家持续的金融犯罪企业”。
这些人的年龄在34至60岁之间，并具有以下名字：Ian Freeman（以前的Ian Bernard），Colleen Fordham，Renee Spinella，Andrew Spinella，Nobody（以前的Richard Paul）和Aria DiMezzo（以前的James Baker）。
起诉书显示，自2016年以来，上述人员经营所谓的加密业务，使客户能够用“超过一千万美元的法定货币”兑换加密货币，其中包括服务费。 他们的在线加密货币交易业务显然来自新罕布什尔州，甚至涉及使用比特币ATM机。 个人“明知”经营无牌交易所，违反了美国联邦反洗钱法。
司法部还声称，一些据称的肇事者以声称的宗教实体的名义开立了银行帐户。 交易所的经营者显然是在误导金融机构，以为他们的业务是“接受慈善捐款的宗教组织”，从而逃避了侦查。
交易所的名称仍然未知，但是，所有被告均在协调的执法行动中被捕。
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