在首次宣布收费的18个月后，针对BitMEX加密货币交易所的洗钱行为已经提起诉讼。
| 2021年5月12日，| AtoZ市场–纽约地方法院已经确定了对前BitMEX管理层的审判日期。 根据资源Law360，这是在法院命令中报告的。
BitMEX将于2022年3月28日面临洗钱指控
法院于2022年3月28日决定对加密货币衍生品平台的前管理方提起诉讼的日期。 BitMEX的前负责人亚瑟·海斯（Arthur Hayes），该交易所联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和技术总监塞缪尔·里德（Samuel Reed）被指控立即违反几项法律。
回想一下，在2020年10月上旬，美国司法部针对BitMEX的前任管理层提起了刑事诉讼。 那么，提起诉讼的原因是对衍生品交易所的非法管理。
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前BitMEX高管尚未在美国商品期货交易委员会（CFTC）上注册该公司。 后来，监管机构提起了民事诉讼，使加密货币交易所的费用超过了50,000 BTC。 此外，司法部检察官办公室指责前管理人员交换未执行ML / FT程序的情况。
BitMEX创始人面临最高五年监禁
根据起诉书，由于管辖权更为友好，海耶斯选择了塞舌尔。 例如，海斯（Hayes）辩称，贿赂地方政府的费用要比美国便宜。 值得注意的是，海斯本人已向美国当局投降。
AtoZ Markets报道说，海耶斯与调查达成了协议，他于4月初向美国当局投降了。 假定海斯现在以1,000万美元的保释金住在新加坡，但应纽约法院的首次要求，他有义务返回新加坡。
任何辩护动议预计将在六月提出。 如果被判有罪，BitMEX的前高管将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。
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