俄罗斯中央银行最近扩大了涉嫌非法活动的金融市场参与者的数据库。 几家加密公司以及带有庞氏骗局迹象的实体以及非法信贷组织和外汇交易商已被添加到名单中。
俄罗斯中央银行将加密平台列入黑名单
作为对金融部门监控的一部分，俄罗斯中央 (CBR) 定期识别非法金融服务提供商，并就欺诈平台向俄罗斯投资者发出警告。 本周，监管机构又将 105 家公司添加到其越来越多的企业名单中，这些公司显示出“金融市场存在非法活动迹象”。
在新条目中，货币当局已将一些加密公司列入黑名单。 他们中的大多数被归类为类似于金融金字塔计划。 Bitflows、Bitkoresh、Bittrex-global、Crypto Invest Club、Idleminer、Miners Capital 和 Money Miner 都属于这一类别。 另一个实体 Bitford 被指定为“证券市场的非法专业参与者”。
该银行提醒公众，为了在俄罗斯联邦提供大多数金融服务，提供商必须获得中央银行的许可或在监管机构注册。 “如果不满足这个条件，那么，该组织很可能是非法经营，消费者可能会被欺骗，”该机构表示，同时还警告说，现行法律没有义务赔偿非法平台的受害者。
上个月，俄罗斯银行将三个与 Finiko 加密金字塔推广有关的实体——To The Mars、To The Moon 和 TTM Group 列入黑名单。 根据 Forklog 引用的独立估计，庞氏骗局是现代俄罗斯历史上最大的骗局之一，造成的经济损失达 40 亿美元。 Chainalysis 的一份报告显示，金字塔在今年夏天倒塌之前不到两年的时间里收到了价值超过 15 亿美元的比特币。
加密新闻媒体指出，CBR 在 2 月将 Finiko 列入黑名单，并在 6 月添加了一批 15 个加密货币项目。 “为了打击非法金融活动，俄罗斯银行采取措施封锁此类公司的网站，并与执法和其他授权机构、外国监管机构互动，采取其他措施，”该机构解释说。
俄罗斯中央银行一直反对采用加密货币，多次向投资者发出警告。 上周，其副主席 Sergei Shvetsov 表示，该银行不会支持增加进入加密市场的机会，坚称加密货币“具有高风险并且有传销的迹象”。 9 月初，监管机构建议银行屏蔽用于与加密货币交易所进行交易的卡和钱包，7 月，CBR 建议俄罗斯证券交易所避免交易加密货币工具。
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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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