币圈信息网 交易所信息 MtGoxBTCHack背后的公司报告了最大数量的SAR

MtGoxBTCHack背后的公司报告了最大数量的SAR

该实体被指控为据称参与加密货币交易所MtGox的被盗比特币洗钱丑闻的客户提供服务。这家唯一的付款公司在大约20…

该实体被指控为据称参与加密货币交易所MtGox的被盗比特币洗钱丑闻的客户提供服务。这家唯一的付款公司在大约2000个被泄露的金融犯罪执法网络(FinCEN)文件中收到的可疑活动报告(SAR)数量最多。

1.Mayzus金融服务与BTC-e的关系

该在线支付服务被怀疑与MayzusFinancialServices(MFS)有关。显然,MFS在BTC-e中有一个用于公司目的的帐户,并且可以推测该法定网关以某种方式负责将被黑客入侵的比特币转换为美元。BTC-e是一家黑幕加密货币经纪公司,拥有数万客户的用户群。另一方面,MayzusFinancialServices是伦敦声誉卓著的支付服务提供商,并获得了金融行为监管局(FinancialConductAuthority)的许可。但是,该公司参与了利用英国空壳公司和秘密银行帐户的服务来生产洗钱机的活动。

MtGoxBTCHack背后的公司报告了最大数量的SAR

2.BTC-e网络罪犯使用的主要媒介

早在2019年11月,亚历山大·文尼克就因经营非法BTC-e网站而被捕。美国司法部认为BTC-e是全球犯罪分子广泛用于进行非法活动的主要媒介。然而,早在2017年,BTC-e否认了所有关于不法行为和洗钱的指控。但是,来自Buzzfeed和国际调查联合会的记者声称,FinCEN文件中多次对其中的实体进行了标记。但是,MayzusService记录了36个SAR的报告记录。前联邦调查局特工迈克尔·德格曼(MichaelGerman)表示,搜救计划已变得更多地为群众服务,而不是确定洗钱来源。

3.银行机构仍继续保留此类犯罪资金

尽管发生了所有洗钱和网络犯罪案件,但摩根大通,汇丰银行,渣打银行,德意志银行和纽约梅隆银行等银行机构仍未停止转移假定犯罪分子的钱款。对于BTC-e,没有合规的反洗钱政策,像Mayzus这样的机构继续为它们提供服务。但是,阴暗站点BTC-e的所有者预计将在法国接受试验,Mayzus和BTC-e之间的联系可能会被彻底调查。

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作者: bqxxw

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